Ética, Compliance y Prevención de Delitos Oxford Group

Formación Integral, Metodología Experiencial y Desempeño de Alto Impacto

En el contexto corporativo actual, la integridad operacional y el cumplimiento normativo son pilares indispensables para resguardar la reputación institucional, garantizar la continuidad del negocio y mitigar riesgos penales, administrativos y financieros. Implementar una cultura efectiva de ética y cumplimiento trasciende la simple revisión documental; requiere sensibilizar al personal, fortalecer la toma de decisiones éticas y desplegar un modelo preventivo sólido frente al cohecho, lavado de activos y otros delitos corporativos.

Este programa In-House está diseñado bajo el enfoque de Andragogía y Aprendizaje Experiencial (Metodología CEFE / Micro-Teaching). A través de dinámicas vivenciales, dilemas éticos, análisis de casos reales y talleres de transferencia inmediata, alineamos la gestión de compliance y la cultura de integridad con los objetivos estratégicos de su empresa.

El programa es dictado por un facilitador con experiencia comprobada y certificación vigente, asegurando un abordaje técnico, práctico y de alto impacto organizacional.

MÓDULO 1: Cultura de Ética e Integridad Corporativa

1.1. Principios y Valores Institucionales: Definición de estándares éticos, gobierno corporativo y promoción del código de conducta.
1.2. Gestión de Conflictos de Interés: Identificación, declaración oportuna y mitogación de situaciones que comprometan la objetividad profesional.
1.3. Toma de Decisiones Bajo Dilemas Éticos: Marcos de evaluación práctica para resolver escenarios grises y mantener el actuar integro.

MÓDULO 2: Sistema de Gestión de Compliance y Prevención de Delitos

2.1. Modelo de Prevención de Delitos Corporativos: Alcance de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, anticorrupción y anti-soborno.
2.2. Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT): Señales de alerta, debida diligencia de clientes y proveedores (Know Your Customer/Supplier).
2.3. Evaluación y Matriz de Riesgos de Cumplimiento: Identificación, mapa de riesgos y controles internos para prevenir ilícitos en la operativa diaria.

MÓDULO 3: Canales de Denuncia, Investigaciones y Cultura de Accountability

3.1. Canales Éticos y Protección al Denunciante (Whistleblowing): Mecanismos seguros, confidencialidad y garantías contra represalias.
3.2. Gestión y Protocolo de Investigaciones Internas: Debida diligencia, levantamiento de evidencias, imparcialidad y medidas correctivas.
3.3. Compromiso Organizacional y Accountability: Adopción de una postura de cero tolerancia ante la corrupción y fomento del adueñamiento ético en todos los niveles.

METODOLOGÍA Y ENTREGABLES

Metodología 70/30 (Experiencial / Teórica): Talleres participativos con dinámicas grupales, dilemas éticos simulados, Role-Playing, estudio de casos reales y debates reflexivos.
Plan de Acción Individual (PAI): Compromisos de aplicación práctica inmediata para garantizar la transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo.
Toolkit Descargable de Herramientas: Guías rápidas de debida diligencia, formatos de declaración de conflicto de interés y listas de verificación para evaluaciones de riesgo.
Informe de Observación Organizacional: Reporte gerencial post-capacitación para RRHH / Oficialía de Cumplimiento / Gerencia con diagnósticos cualitativos del grupo y recomendaciones de sostenibilidad.
Certificación Institucional: Certificados emitidos para los participantes que cumplan con la asistencia y evaluaciones del taller.

MODALIDAD Y DURACIÓN SUGERIDA

Modalidad: Presencial In-House (en sus instalaciones o centro de eventos) | Virtual Síncrono (vía Zoom / Microsoft Teams).
Formato y Duración:
- Workshop Enfocado: 4 a 8 horas lectivas por módulo.
- Programa Integral: 12 a 24 horas lectivas (ruta de aprendizaje continuo en sesiones semanales o quincenales).

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

En Oxford Group adaptamos la combinación de módulos, dinámicas y casuística para responder a los retos actuales, la cultura y el nivel directivo de su empresa.

seminarios@oxfordgroup.edu.pe | contacto@oxfordgroup.edu.pe

+51 970 004 900 | +51 923 210 434 | +51 981 254 928

#CapacitacionInHouse #ComplianceCorporativo #EticaEmpresarial #PrevencionDeDelitos #Anticorrupcion #PLAFT #OxfordGroup #GobiernoCorporativo